De paspoorthandel van Malta en de betrokkenheid van een professor van de Rijksuniversiteit Groningen

Vragen

1. V1Wat is uw reactie op de recent openbaar gemaakte lijst van personen die de Maltese nationaliteit hebben gekregen tussen 2014 en 2018? 1

2. V2Hoe verhoudt deze lijst met meer dan 10.000 mensen zich, tot het door u genoemde rapport van de «Office of the regulator on the Individual Investor Programme» waaruit zou blijken dat tot november 2018, 961 mensen een paspoort hebben gekocht op Malta? 2

3. V3Bent u bekend met het feit dat in de afgelopen jaren o.a. de volgende personen een paspoort in Malta gekocht hebben: – de Russische miljardair Boris Mints die in het Verenigd Koninkrijk gearresteerd is vanwege fraude en bij wie 500 miljoen euro aan bezittingen in beslag genomen zijn; 3 – de Egyptenaar Mustafa Abdel Wadood, die voor een Amerikaanse rechtbank verklaard heeft schuldig te zijn aan fraude en witwassen en potentieel 125 jaar gevangenisstraf krijgt; 4 – de Chinese miljardair Liu Zhongtian, die in de Verenigde Staten terecht staat voor 1,8 miljard dollar belastingontduiking wegens niet betalen van douaneheffingen; 5 – De Russische miljardair Pavel Melnikov, die eilanden opgekocht had bij de Finse vloot en wiens eilanden door 400 Finse agenten zijn ontruimd; 6 – De Israelisch/Russiche tycoon Anatoly Hurgin, die door de Securities en Exchange Commission in de Verenigde Staten is aangeklaagd voor vijf zaken zoals het benadelen van zijn eigen aandeelhouders en ook in Israel al was aangeklaagd voor vergelijkbare zaken nog voordat hij een Maltees paspoort kreeg? 7

4. V4Bent u bekend met het feit dat Daphne Caruana Galizia, de journaliste die in oktober 2017 met een autobom om het leven gebracht is, gewaarschuwd had voor Hurgin 8 en Ziu 9 ?

5. V5Herinnert u zich dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarschuwde voor deze paspoorthandel? Welke concrete acties heeft u ondernomen na die waarschuwing van de AIVD en welke resultaten heeft dat tot nu toe opgeleverd?

6. Herinnert u zich dat u aangaf dat Malta zelf heeft aangegeven dat de due dilligence bij de uitgifte van de paspoorten gewaarborgd is? Deelt u de mening dat dat niet het geval is en kunt u uw antwoord onderbouwen? 10