Het bericht “ Ons land ’witwasrisico’ ”

Vragen

1. V1Bent u bekend met het bericht «Ons land «witwasrisico»» 1 en het rapport «Behind The Scenes: Beneficial Ownership Transparency in the Netherlands»? 2

2. V2Welke regels gelden voor Nederlandse banken ten aanzien van klantonderzoek? Zijn deze even streng als voor de trustsector?

3. V3De onderzoekers concluderen dat Nederland internationale standaarden met betrekking tot het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering nog altijd niet afdoende implementeert; deelt u deze conclusie, en zo ja, hoe komt het dat de implementatie niet afdoende is?

4. V4Gelden voor buitenlandse trustentiteiten dezelfde klantonderzoekregels als voor Nederlandse entiteiten?

5. V5Bent u bereid om de aanbeveling over te nemen dat ook buitenlandse entiteiten met een link met Nederland onder de registratieplicht gaan vallen van het ultimate benificial owners (UBO)-register?

6. V6Wat vindt u van de opmerkingen van de heer Koelewijn, die eigenlijk stelt dat banken en trustfirma’s stoppen met klantonderzoek als het te ingewikkeld of te duur wordt, maar wel de klant vervolgens accepteren?

7. V7Wat vindt u van het idee van een verbod op zaken doen met brievenbusfirma’s waarvan de uiteindelijk belanghebbende niet te achterhalen is? Deelt u de mening dat een dergelijk verbod op zijn plaats is als kostenoverwegingen kennelijk een reden zijn om te stoppen met klantonderzoek?

8. V8Kunt u een appreciatie geven van de aanbevelingen van Transparancy International? Bent u bereid de aanbevelingen over te nemen? Zo nee, waarom niet? X Noot 1 http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/27931703/__Ons_land_is__witwasrisico__volgens_Transparency_International.__.html X Noot 2 https://www.transparency.nl/wp-content/uploads/2017/04/TI-netherland-UBO-web.pdf